第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增 补第三届董事会非独立董事、独立董事的公告》。 此议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次会议由董 事长张卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 ...