| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。为保证公司董 事会顺利进行，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯或书面方式发出。公司部 分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议 由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告 ...