天阳宏业科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治理、 经营的需要，公司于 2023 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名赵为先生（简历 详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名赵为先生为公司第 三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事 会届满为止。 公司独立董事就本次补选董事的事项发表了同意的独立意见。本次补选非独 立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效。补选赵为先生为公司非独立董 事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1.董事辞职报告； 2.第三届董事会第十二次会议决议； 一、 ...