第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董 事会顺利召开，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2023 年 9 月 5 日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管理人员列 席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召 集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名 委员会审核,公司董事会提名赵为先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同时提名赵为先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审 议通过之日起至第三届董事会届满为止。赵为先生简历详见附件。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：202 ...