本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司 董事会顺利召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯或书面方式送达各位 董事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定和 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已成就， ...