3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议 通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月8日（星期一）下午14:00 （ ...