业绩相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.50元（含税）[9][10] - 北京天阳融数科技有限公司2022 - 2023年度业绩承诺为经审计的扣除非经常性损益的净利润合计不低于3100.00万元，实际实现2839.22万元，未完成业绩承诺[14] - 因2023年度经审计净利润未达业绩考核条件，2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期2008.4606万股限制性股票（40%）不得归属并作废[26] - 2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属数量为336.965万股，涉及136名激励对象[30] 资金运用 - 公司拟使用最高不超过15.8亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超8.8亿元，闲置自有资金不超7亿元，使用期限12个月[23] - 公司拟使用1.5亿元超募资金永久性补充流动资金[25] 会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月18日召开，应到董事7人，实到7人[3] - 《2023年年度报告》及其摘要等多项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[4][6][7][8][10][11][13][15] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将提交2023年年度股东大会审议[16][17] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6][8][10][16][17] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等议案无需提交2023年年度股东大会审议[7][11][13][15] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权[18] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[19] - 《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[21] - 《关于会计估计变更的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[22] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[24] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[25] - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属事宜的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[31] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[33] - 《关于修订和完善公司部分制度的议案》各子议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[34] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[37] - 公司定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[36] 其他 - 公司2023年度财务报表经大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[8] - 董事会审计委员会对公司2023年度内部控制有效性进行评价，形成《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 因3名激励对象离职，2023年限制性股票激励计划作废已获授但尚未归属的1.1万股限制性股票[28] - 董事会提请2023年年度股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%的股票[31] - 公司拟对公司章程部分内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[33] - 《关于修订和完善公司部分制度的议案》含4个子议案，其中第21.1 - 21.2项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[34]