制度建设 - 建立“三会”议事制度，法人治理结构健全[4] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 制定《人力资源管理制度汇编》，实行全员劳动合同制[10] - 建立完整资金管理制度[12] - 建立筹资业务岗位责任制[13] - 按《合同管理办法》管理合同协议[14] - 制定《应收账款管理办法》规范销售、收款业务[15] - 多制度规定关联审批权限，规范关联交易流程[20] 内控情况 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[2] - 以税前利润为基础进行内控缺陷定量判断，重要性水平3%[26] - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[1][28][29] - 内控评价基准日未发现重大缺陷[30] - 基准日至发出日未发生影响评价结论因素[30] - 报告期不存在影响内控有效性其他重大事项[31] - 保荐机构认为公司已建立有效内控体系[32]