天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-049 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 10 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名，其中董事长潘峰先生、副董事长毛建强先生、董事钟王军女士、夏恒 新先生、魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生以通讯方式出席会议。会议由董事长 潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，一致同意公司在确保不影响正常运营和 ...