天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-053 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 25 日 以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事均以通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司董事认真审议了《2023 年半年度报告》及其摘要，一致认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《深 ...