根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总 经理、董事会秘书刘群女士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届 董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事 毛建强先生为审计委员会委员，与魏嶷先生（召集人）、张文亮先生共同组成 公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他 委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》 等相关规定执行。 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2023-068 天津捷强动力装备股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ...