证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2023-036 龙利得智能科技股份有限公司 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9 点以通讯表决的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前 2 日通知 要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事、高级 管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙平先生主持。全体董事一 致同意本次会议召开时间，本次会议的召集、召开程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进独 立董事发挥应有作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》（以下简称《创业板规范运作》）等有关法 律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修改。 公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修 ...