龙利得智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2023年12月修订） 龙利得智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得 智能科技有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或三名以上董事组成。战略委员会设召集人一 名，负责主持战略委员会工作。战略委员会应包括董事长及至少一名独立董事。 （六） 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证 各委员获得完整、可靠的信息； （七 ...