公司基本信息 - 公司于2010年4月2日成立，2020年9月在深圳证券交易所上市，所属造纸及纸制品业类[11] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为人民币34,600.00万元[11] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[27] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[28] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面保持财务报告和与财务报表相关的有效内部控制[7][23][64] - 建立内部控制制度目标包括保证经营管理目标实现等4点[20] - 建立和实施内部控制遵循符合法规和实际情况等6点原则[21][22] 内部审计与监督 - 2023年度审计部对公司定期报告、募集资金等进行审计并提出完善建议[34] - 建立涵盖母公司、子公司、业务部门三个层面的内部监督体系[54] 制度建设 - 2023年度进一步优化KPI考核制度，推行全面绩效[39] - 制定《资金管理制度》降低资金使用成本并保证资金安全[44] - 募集资金实行专户存储、专款专用，审计部每季度审计[48] - 制定《对外投资管理制度》，对外投资履行审批程序并及时披露[46] - 制定《关联交易管理办法》，明确审批权限并建立独立董事审查机制[47] - 制定《对外担保管理办法》，保证对外担保业务内部控制有效[50] - 制定《子公司管理制度》，限定部分重要项目由母公司决定[51] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷认定：重大缺陷错报金额≥资产总额的1%；重要缺陷资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%；一般缺陷错报金额<资产总额的0.5%[57] - 非财务报告内部控制缺陷认定：重大缺陷错报金额≥资产总额的1%；重要缺陷资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%；一般缺陷错报金额<资产总额的0.5%[59] 缺陷情况 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[62][63]