证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-024 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过并定于 2024 年 5月 17 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 1 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 17 日下午 2:00 召开 202 ...