（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-012 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，并定于 2026 年 4 月 15 日下午 2:00 召开 2025 年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年年度股东会 （二）股东会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过并定于 2026 年 4 月 15 日下午 2:00 召开 2025 年年度股东会。 （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 15 日下午 2:00； （2）网络投票时间：2026 年 4 ...

激励计划规模 - 拟授予203.00万股限制性股票，占公司股本总额24,815.18万股的0.82%[6][28] - 首次授予183.00万股，占公司股本总额的0.74%，占本次授予权益总额的90.15%[6][28] - 预留20.00万股，占公司股本总额的0.08%，占本次授予权益总额的9.85%[6][28] 激励对象 - 首次授予激励对象27人，占公司全部职工人数284人的9.51%[7][8][24] 授予价格 - 限制性股票授予价格为11.81元/股，首次及预留部分相同[7][38][40] 有效期与授予时间 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][32] - 股东会审议通过起60日内完成首次授予，预留部分12个月内授出[10][33] 归属安排 - 首次及预留授予的限制性股票分两个归属期，各占50%[35] - 获授股票归属后不设禁售期，董事和高管限售按法规执行[36] 考核条件 - 2026 - 2027年为考核年度，2026年营收或净利润目标增长率25%，触发增长率20%；2027年目标增长率56.25%，触发增长率44%[43] 数量与价格调整规则 - 资本公积转增等情况，按相应公式调整限制性股票授予/归属数量和价格[48][49][50] 费用摊销 - 预计摊销总费用2147.67万元，2026年1112.07万元，2027年904.58万元，2028年131.02万元[55][56] 特殊情形处理 - 公司特定情形激励计划终止，已授未归属股票取消归属[57] - 控制权变更等激励计划不变更，激励对象职务变更等按相应规则处理[57][58][59] 其他 - 激励对象名单公示期不少于10天[26] - 薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[26] - 预留授予部分超12个月未明确则权益失效[24] - 公司与激励对象纠纷60日未解决可诉讼[62]

二〇二六年三月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 扬州海昌新材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 扬州海昌新材股份有限公司 本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制 性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。 截至本激励计划草案公告之日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及 的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本计划中任何一名激励对 象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股 本总额的 1.00%。 四、本计划限制性股票的授予价格为 11.81 元/股 ...

扬州海昌新材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：海昌新材 股票代码：300885 | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 | 不适用 | | | --- | --- | --- | --- | | | 股票期权总额的 50% | | | | | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 36 | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持 续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | 是 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照管理办法 的规定发表专业意见 | 是 | | | | （1）上市公司是否符合《管理办法》规定的实行股权激励的条 件 | 是 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《管理办法》的规定 | 是 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《管理 办法》的规定 | 是 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《管理办法》及相关法律法 规的规定 | 是 | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披 ...

2026 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于扬州海昌新材股份有限公司 致：扬州海昌新材股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州海昌新材股份有限公司（ 以下简称"海昌新材"或"公司"）的委托，以法律顾问的身份，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法（2025修正）》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市 ...

扬州海昌新材股份有限公司 审计报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-64 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F ...

华创证券有限责任公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州海昌新材股份有 限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对 公司2025年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元，发行价格每股人民币18.97 元，募集资金总额379,400,000.00元，扣除发行费用（不含税）35,398,332.72元后， 实际募集资金净额为 344,001,667.28元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于2 ...

扬州海昌新材股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2026）第 00000009 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、海昌新材公司对内部控制的责任 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（朱祥斌） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2025 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱祥斌，男，1977 年 05 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历。1997 年 9 月-1999 年 4 月，扬州苏北工业设备安装公司第 二项目部会计；1999 年 5 月-2004 年 4 月，江苏广源电气有限公司财务部 主办会计；2004 年 5 月-2009 年 9 月，扬州汇诚联合会计师事务所审计助 理；2009 年 10 月至今，扬州汇诚税务师事务所有限公司副经理。于 2023 年 2 月起担任扬州海昌新材股份有限公司独立董 ...

扬州海昌新材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司法人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人 才，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工 利益三者紧密结合，共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和 经营目标的实现，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《扬州海 昌新材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称"本股 权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及《扬州海昌新材股份有限公司章程》《扬州海昌新材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制， 保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上 发挥 ...