证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-052 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 公司原注册资本为人民币 546,082,499.00 元。根据 2023 年度股东大会审议 通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已 办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由 546,082,499 股变更为 545,758,376 股。 因此董事会拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请公司股东大会授权办 理工商变更登记。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司为全 ...