证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-061 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大 会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决 权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 22 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...