证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-067 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2022 年 10 月 23 日下午 14:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇 女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 日于巨潮资 ...