证券代码：300887 证券简称： 谱尼测试 公告编号： 2024-003 谱尼测试集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订公司治理相关制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、 本次修订公司治理相关制度的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订） 》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订。 — 1 — 序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议 备注 1 股东大会议事规则 是 修订 ...