证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-001 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 1 月 22 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日上午 10:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇 女士主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。出席会议人数符合《中华 人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下： （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规范性 文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 具体内容详见公司同日 ...