谱尼测试集团股份有限公司 董事会议事规则 谱尼测试集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | 第三章 | 董事会会议 6 | | 第一节 | 一般规定 6 | | 第二节 | 会议通知 7 | | 第三节 | 会议的召开 8 | | 第四节 | 会议表决和决议 12 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 16 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 17 | | 第四章 | 附则 17 | 谱尼测试集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《谱尼测试集 ...