证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-002 谱尼测试集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，刘永梅女士辞去公司第五届董事 会董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运作，其离任报告自送达董事会之日起生效，不会对公司的生产经营产生 不利影响。 二、聘任公司第五届董事会非独立董事情况 经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 1 月 25 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任非独立董事候选人的议案》。公司董 事会同意聘任嵇春波先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自 股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 嵇春波先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符 合董事候选人的条件。嵇春波先生未直接持有公司股份，其通过股权激励员工持 股平台北京谱泰中瑞科技发展有限公司持有本公司 659,566 股股份，间接持股 占比 0.12%；通过股权激励员工持股平台北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本 公司 439,714 股股份，间接持股占比 0.08%，其将严格遵守《公司法》、《上市 ...