谱尼测试集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 谱尼测试集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 谱尼测试集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第八条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为建立健全谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪 ...