会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年7月22日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会将于8月12日召开[14] 人员提名 - 提名李建全等4人为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 提名陈俊发等3人为第四届董事会独立董事候选人[6] 财务相关 - 第四届董事会独立董事津贴税前每人每年18万元[8] - 聘请安永华明为2024年度财务及内控审计机构[11] 股权情况 - 李建全持有稳健集团73.74%份额为实控人[18] - 方修元、张燕等持有公司及相关企业股份份额[20][22] - 廖美珍持有第一期员工持股计划9.9%份额[23]