公司基本信息 - 公司于2020年9月17日在深圳证券交易所上市，首次发行5000万股[6] - 公司注册资本为58232.9808万元[8] - 公司股份总数为58232.9808万股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 稳健集团持股290438848股，占比78.9236%[16] - 北京红杉信远持股34500000股，占比9.3750%[16] - 厦门乐源投资持股21371232股，占比5.8074%[16] - 厦门裕彤投资持股11334400股，占比3.0800%[16] - 厦门慧康投资持股6844432股，占比1.8599%[16] - 厦门泽鹏投资持股3511088股，占比0.9541%[16] 股份限制 - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项合计不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[30] 质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[33] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[37] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东大会审议[37] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须经股东大会审议[37] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须经股东大会审议[37] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[37] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东大会审议[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[39][42] - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知[41][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[46] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[48] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[50] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[52] - 股东大会会议记录保存10年[58] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[62] - 关联交易事项决议须非关联股东以具有表决权股份数的二分之一以上通过[63] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提名非独立董事、非职工监事候选人[67] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提名独立董事候选人[67] - 选举两名及以上董事或监事时应采取累积投票制[66] - 股东大会对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[67] - 年度股东大会上董事会、监事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[70] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[71] 董事任职与职责 - 董事因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任[73] - 董事担任破产清算公司等职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任[73] - 董事担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任[73] - 每届董事任期三年，任期届满可连选连任[74] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[75] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[77] - 董事会在董事辞职2日内披露有关情况[77] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务原则上2年内仍然有效[78] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[81] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[86] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应提交股东大会审议[86] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等情况应提交董事会审议[88] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东大会审议[88] 董事会会议 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[90] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等3种情况提供财务资助应提交股东大会审议[90] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[93] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[93] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开2日以前，紧急情况可口头通知[93] - 董事会会议通知至少包括会议时间、地点等7项内容[94] - 董事会会议记录保存10年[100] 高管与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[102][105] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[116] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[118][119] - 监事会会议记录保存10年[119] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[123] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[123] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[123] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[125] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利派发[127][133] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[130] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[131] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[131] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[131] 会计师事务所与政策调整 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[139] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前20天通知[140] - 股东大会审议利润分配政策调整，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决同意[135] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定报刊及网站公告，债权人30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[148][149][150] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[153] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[153] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[153] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定报刊及网站公告，债权人30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[155] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[164]