内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围含公司及4家子公司和1家孙公司[6] - 涵盖组织架构等14项业务[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[27][28] 制度建设 - 完成《股东大会议事规则》等制度修订[6] - 制定完善合同管理制度[11] 未来策略 - 2024年强化战略供应链建设，降本增效[10] - 重新梳理销售业务流程，加强市场研究[13] 资金管理 - 用闲置募集资金买保本理财和定期存款[11] - 结合经营计划评估融资方案[12] 内部管理 - 建立内部信息传递流程，统一数据模板[17] - 设立多机构负责内部监督[12] 信息披露 - 严格遵从信息披露规定[18][19] 担保情况 - 2023年公司及子公司无对外担保事项[14]