会议情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年4月16日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票[3][4][6][8][10][12][15][16][18] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票[19] - 《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避[20] - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票[24] - 《2024年员工持股计划管理办法》议案赞成8票、反对0票、弃权0票、回避1票[25] - 提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜议案赞成8票、反对0票、弃权0票、回避1票[28] - 签署股权收购意向协议暨关联交易议案赞成6票、反对0票、弃权0票、回避3票[30] - 拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保议案赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票[32] - 提请召开公司2023年度股东大会议案赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票[34] 议案审议 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交公司2023年度股东大会审议[3][6][7][8][11] - 《关于公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要通过公司职工代表会议及薪酬与考核委员会审议[24] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》和《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获保荐机构核查意见[14][17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》通过公司独立董事专门会议审议[19] - 《关于对外投资设立香港孙公司的议案》通过董事会战略委员会审查[22] - 《2024年员工持股计划管理办法》获薪酬与考核委员会审议通过，需提交2023年度股东大会审议[25] - 提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜议案需提交2023年度股东大会审议[28] - 拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保议案需提交2023年度股东大会审议[32] - 签署股权收购意向协议暨关联交易议案获公司独立董事专门会议审议通过[29] 其他 - 会议披露多份备查文件，包括董事会决议、核查意见等[35]