独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[13] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除应披露理由依据[13] - 不符规定应停止履职辞职，未辞董事会解除[13] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[16][19] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 董事会专门委员会 - 召开会议原则上提前三日提供资料信息[27] - 会议资料保存10年[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] 关联交易等事项 - 应披露关联交易等经独立董事过半数同意后提交审议[19] 独立董事履职保障 - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告[29] - 履职涉应披露信息公司不披露可申请或报告[29] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 公司可建责任保险制度降低风险[29] 独立董事津贴 - 公司给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[31] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高股东[31] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[31] - 制度由董事会负责解释[31] - 规定与法律法规不一致以法律法规为准[31]