第一条 为进一步建立健全广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东惠云钛业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《上市公司治理准则》 等其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、非独立董事， 高级经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公 司章程》确定的高级管理人员（以下简称"高管人员"） 第二章 人员组成 广东惠云钛业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事 ...