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爱美客:监事会决议公告
300896爱美客(300896)2023-08-24 16:07

证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2023-036 号 爱美客技术发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到 监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及<摘要>的议案》 监事会专项审核意见:经审核,监事会认为:公司编制和审核 2023 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告 内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告》及《2 ...