广联航空工业股份有限公司第三届董事会 我们一致同意聘任王梦勋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次独立 董事专门会议审查意见》之签字页） 杨健 于涛 王涌 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及《广联航空工业 股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，广联航空 工业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日以书面及电话等方式发 出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯的 方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于涛 ...