| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会 议通知于2023年12月11日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年 12月12日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 经与会董事审议，同意在沈阳市浑南区新设全资子公司"广联航空装备（沈 阳）有限公司"，注册资本人民币10,000万元，主要从事航空航天零部件制造、复 合材料产品研发等业务（最终工商登记信息以市场监督管理部门核准后的注册登 记为准）。 同意授权公司管理层办理本次对外 ...