| | | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023 年12月28日召开2023年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月12日 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14：30 （2） 网络投票时间：2023年12月28日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28 日9:15-9:25，9:30-11:30和13 ...