证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-005 浙江中胤时尚股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 3 月 19 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事应放天以通讯方 式参会。 3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 ...