浙江中胤时尚股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 1 第一章 总则 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 (十六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程及股东大会授予的其他 职权。 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、法规 和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员应为单数，并不得少 于三名，委员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。 其中，审计委员会的召集人应为会计专业人士，审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，且不在公司担任 高级管理人员的董事。 专门委员会委员由董事会选举产生，全部由董事组成，工作制度由董事 会制定。根据实际需要，经股东大会审议通过，董事会可设立其他专门 2 第一条 为规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范运 作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证 ...