3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-045 浙江中胤时尚股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 21 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇以通讯方式参会。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合 ...