证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2023-076 国安达股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 23 日以专人送达、电 子邮件、微信等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由 董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独 立董事王子冬先生、戴李宗先生通过通讯方式参加本次会议；董事许燕青先生因 公务原因，授权董事洪伟艺先生代为出席本次会议并行使表决权）。公司部分监 事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 保荐机构华源证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http: ...