证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2024 年 2 月 5 日以专人送达、电子 邮件、微信等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董 事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事 许燕青先生、洪清泉先生、独立董事王子冬先生、戴李宗先生、涂连东先生通过 通讯方式参加本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、拟回购股份的目的 为增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司可持续健康 发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有 ...