内部控制时间与范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 截止该日，纳入评价范围的含所有合并报表单位[5] 内部控制缺陷情况 - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期未发现重大、重要内控缺陷[17] 公司制度建设 - 建立规范治理结构和议事规则[5] - 制定长远目标与战略规划[7] - 明确人力资源、资金等管理制度[7][8][9] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[15][16] 合规情况 - 截止2023年12月31日无违规担保等损害利益情况[11] - 报告期无影响内控有效性重大事项[18]