会议与议案审议 - 第二届董事会第十五次会议于2024年4月22日召开，8位董事全部出席[1] - 《2023年年度报告》等多个议案表决通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][5][8][10][11][14][17][18][20][21][25][27][35] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将提交2023年年度股东大会审议[29][30] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，5票同意[31][32] - 《关于开展大宗商品套期保值业务的议案》《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》表决通过[64][66] 报告与信息披露 - 《2023年年度报告》等报告于2024年4月24日刊登在巨潮资讯网[3][7][9][16][19][24][26][28][31][34] 审计与核查 - 董事会同意续聘众华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[33] - 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》保荐机构出具核查意见，众华会计师事务所出具专项鉴证报告[26] - 《关于<2023年度内部控制评价报告>》保荐机构出具核查意见[24] 业务与资金安排 - 公司及子（孙）公司开展融资租赁业务总融资额度不超7亿元，申请综合授信总额不超54.7亿元，提供担保不超39.3亿元[36] - 控股股东等关联方为子公司华宇华源1.2亿元授信额度提供抵押担保[39] - 公司及子公司使用不超11.4亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超2.4亿元，自有资金不超9亿元[42] - 公司及子公司拟开展大宗商品套期保值业务，最高合约价值不超1.5亿元，有效期12个月，额度可循环使用，资金为自有资金[62] 股票发行 - 公司提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[46] - 发行股票数量不超本次发行前公司总股本的30%[47] - 发行对象不超35名特定对象[48] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[51] - 向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[52] - 授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[46] - 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，由出席股东大会股东（含股东代表）所持表决权三分之二以上表决通过[61] 股东大会安排 - 公司将于2024年5月15日下午15:00在公司会议室以现场与网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[67]