内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] 管理体系建设 - 建立以股东大会等为主体的决策与经营管理体系[10] - 设立内部审计部门对董事会审计委员会负责[11] - 董事会战略委员会制定发展战略并纳入业绩考核[12][13] - 建立涵盖员工招聘等的人力资源管理体系[14] - 成立财务中心集中管理资金并制定募集资金管理制度[19] - 建立销售与收款控制制度明确岗位权责[21] - 建立信息沟通体系并制定相关制度[30] 制度标准制定 - 制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量、定性标准[33][34][35][36][37][38][39][41][42] - 制定存货、固定资产管理制度及盘点流程[22] - 制定《对外担保管理制度》且报告期无违规情形[24] - 在安全生产等方面制定完善管理制度及标准体系[15]