公司章程修订 - 2023年11月23日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 《公司章程》修订需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 本次《公司章程》修订公告发布时间为2023年11月25日[10] 独立董事规定 - 董事会等可提出独立董事候选人，投资者保护机构可代为行使提名权[2][4] - 独立董事与公司等无利害关系，原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事，需有五年以上相关工作经验[3][4] - 独立董事连续任职不超六年，两次未出席董事会或被解除职务[4] - 公司60日内完成独立董事补选，股东可质疑或罢免[5] - 重大关联交易需独立董事事前认可，部分职权行使有表决要求[5] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制，披露中小股东表决情况[4] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，三分之一以上为独立董事[6] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6][7] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等，部分事项过半数同意提交董事会[7] - 薪酬与考核委员会制定考核标准等并提建议[7] - 提名委员会拟定选择标准和程序等并提建议[7] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记[8] - 公司章程修订最终以工商行政管理机关核准登记为准[8]