江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （万晓民） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席了相关会议，其中现 场出席次数 5 次，不存在委托出席和缺席董事会会议的情形。对各次董事会审议 的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。 2023 年度，公司共计召开 2 次股东大会，分别为 1 次年度股东大会和 1 次 临时股东大会。本人均列席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大 会审议的议案。 （二）出席董事会专门 ...