证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-029 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。 经全体董事表决，同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会下设战略委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，组成人员如下： 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开公司 2024年第一次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据《公司章程》的规定， 如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随时通过电话、传真或者电 子邮件方式发出会议通知。在2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后， 公司第四届董事会第一次会议通知于2024年9月20日以现场通知、电话等形式送达至全体董 事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董 ...