募集资金情况 - 2020年10月27日公司公开发行2000万股普通股，发行价每股26.42元，募资52840万元，净额48172.76万元[2] - 截至2024年8月31日，原募投项目累计使用668.58万元，未使用35524.94万元[7] 募投项目变更 - 公司拟将原募投项目变更为三个新项目，投入剩余35524.94万元[2][5][9] - 2024年9月30日相关会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议[2][9] - 募投项目实施用地变更至南昌市高新区高新四路以东、高新五路以西[5][9] 原募投项目情况 - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目计划投资27345.72万元，已用610.35万元，未用28841.54万元[7][8] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目计划投资6284.80万元，已用58.23万元，未用6683.40万元[7][8] - 两项目预定可使用状态时间延至2024年11月30日[12][13] 变更后项目情况 - 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目承诺投资11172万元，达产后新增约447台（套）产能，建设周期2年，达产年预计销售收入约18404万元[8][19][20] - 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目承诺投资20342.42万元，建设周期3年，研发项目实施周期5年[8][26][27] - 日月明营销及运维服务网络建设项目承诺投资4010.52万元，实施周期3年，达产年预计销售收入约4200万元[8][33] 市场情况 - 2024年1 - 7月全国铁路固定资产投资累计完成额4102亿元，同比增长10.5%[20] - 到2027年全国铁路营业里程达17万公里左右，高铁5.3万公里左右，普速铁路11.7万公里左右[20] - 中国轨道交通运营维护行业市场规模从2017年914亿元增长至2022年1916.8亿元，年复合增长率15.86%[21] 公司规划与风险 - 公司结合行业趋势规划新产品，部分完成样机测试，提前进行产能布局[24] - 全国营销服务网络建设可加强客户联系，提升服务质量和市场响应速度[34][35] - 项目存在产品技术研发、经营管理等风险[37][38][40] 审批情况 - 已完成日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造和研发中心建设项目固定资产投资备案[42] - 2024年9月29日独立董事同意变更并提交董事会审议[44] - 2024年9月30日监事会同意变更并提交股东大会审议[43] - 保荐人同意公司本次变更募集资金投资项目事项[45] - 变更已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，若通过将授权经营层实施[46]