董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知，变更需提前2日书面通知[7][9][10] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，应召开临时会议，提前3日通知[7][8][9] - 董事长自接到提议或要求后10日内召集并主持会议[9] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超两名董事委托[11][12] - 审议提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[17] - 关联董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；不足3人提交股东大会审议[18] 其他规则 - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不审议相同提案[19] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[19] - 会议档案保存期限为十年[21] - 规则制定和修改需报股东大会批准后生效[23]