证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2023-048 公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、 规范性文件的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知 于 2023 年 8 月 15 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席 ...