浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023 年 9 月 25 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-058 浙江亿田智能厨电股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 1.2 提名陈月华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.3 提名孙吉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...