关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公 司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名 董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的审查意 见。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投 票制选举产生。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名 第三届董事会非独立董事候选人为：孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生、裘 玉芳女士；第三届董事会独立董事候选人为：沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士 远先生，其中朱国庆先生为会计专业人员。董事候 ...